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[董事会]永鼎股份:第七届董事会第什叁次会决定
来源:原创 编辑:admin
2019-08-29 10:42

  时间:2016年04月27日 20:22:36 中财网

  

  证券代码: 600105 证券信称: 永鼎股份 公报编号:临2016-018

  江苏永鼎股份拥有限公司

  第七届董事会第什叁次会决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述或

  者严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  壹、董事会会召开情景

  (壹)江苏永鼎股份拥有限公司第七届董事会第什叁次会的召开适宜《公司法》

  和《公司章程》的拥关于规则。

  (二)本次会畅通牒和材料于2016年4月16日以专人递送臻和电儿子邮件的方法向全

  体董事收回。

  (叁)本次会于2016年4月26日在南平悦华酒店会室以即兴场方法召开。

  (四)本次会应列席的董事 6人,还愿列席会的董事 6人。

  (五)本次会由莫林弟董事长掌管,公司监事、董事会秘书和片断高管列席

  了会。

  二、董事会会审议情景

  (壹)审议经度过公司2015年度董事会工干报告;

  表决结实:赞同6票;顶持0票;丢权0票。

  本议案尚需提提交公司2015年年度股东方父亲会审议。

  (二)审议经度过公司2015年度尽经纪工干报告;

  表决结实:赞同6票;顶持0票;丢权0票。

  (叁)审议经度过公司2015年度财政决算报告;

  表决结实:赞同6票;顶持0票;丢权0票。

  本议案尚需提提交公司2015年年度股东方父亲会审议。

  (四)审议经度过公司2015年度盈利分派及本钱公积金转增股本预案:

  表决结实:赞同6票;顶持0票;丢权0票。

  经瑞华会计师师事政所(特殊普畅通合伙)审计,母亲公司2015年度完成净盈利165,275,289.86元(侵犯报表中归属于母亲公司所拥有者的净盈利共为180,735,133.71元),

  依照公司章程,提10%法定载余公积金16,527,528.99元,加以去年底不分派盈利

  621,062,985.66元,减去当年度实施分派2014年度股利57,143,196.90元,2015

  

  年岁末了还愿却供股东方分派盈利712,667,549.63元。

  公司拟以2015年12月31日尽股本472,496,546股为基数,向所拥有股东方按每

  10股派发皓金花红0.40元(含税),共计派发皓金18,899,861.84元(含税),递送

  红股3股(含税),分派股票股利为141,748,963.8元。同时,以本钱公积向所拥有股

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